Сегодня с утра в Петербурге сотрудники ФСБ проводят обыски по 40 адресам в домах и в офисах у 20 предпринимателей
Как сообщают городские СМИ, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о незаконном возврате НДС и отмывании средств, проводившихся в последние полтора года, которое ранее возбудил городской СК РФ.
Выявлена схема с использованием производителя металла при покровительстве налоговых работников. А при обналичивании денег группа переводила средства на счета двух компаний на Кипре, а металлоконструкциипо схеме НДС поступали в Англию, Австрию и Германию.
Речь идет об организации преступного сообщества, ущерб от действий которого оценивается примерно в 1 млрд руб. Его ядром являются 18 человек. Скорее всего, после обысков будут проведены задержания организаторов и бригадиров ОПС.
