При обмене денежных купюр в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ — Br210 тыс.) все финансовые учреждения должны проводить идентификацию клиента по паспорту
Такое разъяснение, как сообщают сегодня местные СМИ, содержится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков о применении законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией.
В документе также указывается, что если банку не известен источник происхождения средств клиента, то следует руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции. Конкретно он описан в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014 году.
