В Хабаровске возбуждено уголовное дело о незаконном переводе в Китай свыше 1 млрд рублей в иностранной валюте
Как сегодня Строительству.RU рассказали в пресс-службе Таможенного комитета, который и завел дело, речь идет о некоем гендиректоре одного из ООО в Хабаровске, от имени которого через систему «банк-клиент» на счет китайской строительной компании было переведено огромное количество денег.
Для этого, между этими партнерами был заключен договор о финансировании строительства жилого комплекса в КНР.
Однако этот документ, как выяснилось, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
В результате, в действиях директора хабаровской компании установлены признаки преступления.
А именно совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере предусмотренного (ст.193.1 УК РФ).
Теперь ушлому гендиректору грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом в 1 млн рублей.
А
