Зачем директор российского ООО перевел китайской стройкомпании 1 млрд

В Хабаровске возбуждено уголовное дело  о незаконном переводе в Китай свыше 1 млрд рублей  в иностранной валюте  

Как сегодня Строительству.RU рассказали в пресс-службе Таможенного комитета, который и завел дело, речь идет о некоем  гендиректоре одного из ООО в Хабаровске, от имени которого через систему “банк-клиент” на счет китайской строительной компании  было переведено огромное количество денег.

Для этого,  между  этими партнерами был заключен договор  о финансировании строительства жилого комплекса в КНР.

Однако этот документ,  как выяснилось, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

В результате, в  действиях директора хабаровской компании установлены признаки преступления.

А именно совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере предусмотренного (ст.193.1 УК РФ).

Теперь ушлому гендиректору грозит  лишение свободы  до 10 лет со штрафом в  1 млн рублей.

 

А